集团召开内控制度培训动员会

    2019年6月26日上午,集团在世纪出版大厦召开内控制度培训动员会。受集团党委书记、总裁王岚委托,集团党委副书记何向莲作动员讲话,集团党委委员、纪委书记张国新主持会议,集团各直属单位党政主要负责人、纪委书记(纪检委员),总部各职能部门负责人出席会议。

    何向莲指出,要统一思想,牢固树立“制度为王”的意识。加强内控体系建设,是企业改革发展的内在需要,也是适应新形势的客观需要。集团党委对此高度重视,成立了内控体系建设领导小组,多次召开专题会议研究部署相关工作。总部职能部门、直属单位各司其职,形成了“审计合规部牵头协调,各部门紧密配合,各直属单位积极响应”的工作机制。经过两年来的努力,集团新建制度20项、修订制度50项,完成集团《内部控制制度汇编(2018版)》,建立了集团内控制度框架。在此基础上,既要肯定成绩,也要正视问题,充分认识进一步加强内控体系建设的必要性。 

    何向莲强调,要融入管理,严格强化制度的执行力。一要不断健全制度。把内控制度作为一个体系统筹考虑,从顶层设计做起,坚持问题导向、目标导向,编制企业经营管理的制度框架,全面开展流程再造工作。二要严格执行制度。领导干部要带头执行制度,做模范执行制度的典范;业务部门要刚性落实制度,确保执行制度不走样;执“法”队伍要不断提高素质,提升制度执行的能力和水平。三要完善有效机制。在问题导向上,要结合当前改革和业务发展情况,抓住重要岗位、关键环节、重点领域,梳理廉政风险点;在目标导向上,要运用不相容职务分离、授权审批、会计系统、财产保护等一系列措施,实现控制目标;在技术手段上,要采用制度+科技的手段,将各项管理流程和方法融合起来,促进内部控制流程与信息系统的有机结合。
 
    何向莲要求,要注重实效,着力构建制度闭环管理体系。一是制度理念深入人心。要以永远在路上的精神,加强内控制度执行和内控成果利用,使尊崇制度、有令必行、有禁必止等执行文化理念深入到每个员工心里,转化为自觉行动。二是制度监督成为常态。在集团层面抓好专项检查和整改的基础上,各单位也要结合实际,寓监督检查于日常管理之中,确保制度严格执行。三是制度考核落到实处。要把制度考核纳入绩效考核体系,建立制度考核奖惩机制,形成对执行制度的正向激励和对违规行为的有效制约。

    动员会上,集团总裁助理、党政办公室主任冯芳,集团纪委委员、出版业务部主任毕胜,集团纪委委员、审计合规部主任方华分别就报告制度、出版管理制度、审计操作规程等提出要求。根据集团党委安排,总部相关职能部门近期还将就有关制度对不同岗位人员开展有针对性的培训,进一步树立制度意识,强化制度执行,为集团改革发展保驾护航。